会议时间

2019年2月28日

会议地点

会议室

主持人

张永全

记录人

王叔明

会议议题

内部控制专题培训

出席人员

全体教职工

缺席人员

无

会议内容

会议传达了教育局有关内控建设的相关精神，集中学习了《内部控制规范》，会议纪要如下：

一、传达了我单位内部控制工作组织内容

传达了有关内部控制工作的牵头、监督部门、组织形式，决策机制、监督机制、人员分工等内容。

二、深入分析解读单位内部控制规范

各处室按照内部控制规范要求内容，对本部门工作机制、业务流程等进行梳理，找出不符合内部控制工作要求的风险点，并组织修改和优化。对各部门工作提出以下要求：

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。

2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范。

3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实。

4、建立工作流程运行分析制度。

5、加强队伍建设，提高管理能力。